欢迎访问 中屹慧师网！
登录/注册 | 关于中屹 | 联系我们
王可妮 银行风控防控实战专家
商业银行实战专家
立即咨询
02:57:43

基于风险为本下的银行反洗钱监管政策解读与中高层履职要求

金融银行
在当前经济全球化、资本国际化及信息技术高速发展的情况下，随着走私、贩毒、黑社会有组织犯罪、偷税逃税、贪污贿赂、金融诈骗等犯罪活动的大量产生，洗钱活动在国内外日益猖獗，并与上述犯罪活动密切交织在一起，不...
学习对象： 银行中高层管理者 章节数： 9 课程形式：小框出镜
分享至:
¥详询
立即咨询 在线咨询

先导篇：课程导入（1）(试看)
时长：0:19:06
先导篇：课程导入（2）(试看)
时长： 0:21:43
第1讲：FATF反洗钱国际监管要求及国内处罚体系(试看)
时长：0:15:49
第2讲：2024年反洗钱处罚罚单分析及趋势分析
时长：0:28:39
第3讲：中国人民银行反洗钱现场检查概要解读点（尽职免责）
时长：0:19:16
第4讲：反洗钱履职要求（1）
时长：0:19:00
第4讲：反洗钱履职要求（2）
时长：0:20:09
第4讲：反洗钱履职要求（3）
时长：0:24:48
结束语：反洗钱工作的意义
时长：0:09:13
王可妮
银行风控防控实战专家
常驻城市： 西安 | 培训课酬：详询
立即咨询
最新课程
新规下的信用卡业务合规与全流程风险控制
金融银行
商业银行合规风险管理与案防内控
综合管理 金融银行
中小微授信（信贷）操作风险防范与控制
金融银行 财税
《金融机构合规管理办法》解读及对应下的实务应用
综合管理 金融银行
金融客户个人信息安全保护
生产制造

电话咨询

客服电话： 13280093562

电话咨询

微信扫一扫

微信咨询

qq咨询

客服qq： 3877689842

在线咨询

手机访问扫一扫

访问手机站